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沧州大化:2016年度股东大会决议公告

时间:2017-04-24 来源:沧州热线

  证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2017-021 沧州大化株式会社 2016 年度股东大会确定布告 本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈诉 大要重大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性负担个别及连带责任。 重要内容提醒: 本次集会是否有反对议案:无 一、 集会召开和出席环境 (一) 股东大会召开的时候:2017 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一 会议室 (三) 出席集会的一样股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境: 1、出席集会的股东和代理大师数 15 2、出席集会的股东所持有表决权的股份总数(股) 140,605,145 3、出席集会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 47.79 (四) 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会招集,董事长谢华生教师主持,聚会的召集和召 开程序、出席会议职员的资格、集会的表决格局和法式均符合《公功令》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形 1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事安礼如、于亚楠,独立董事姚树人、郁 俊莉、周文昊因工作原因未能出席本次集会; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘增因工作缘故未能出席本次会议; 3、董事会秘书出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:审议《2016 年度财务决算请示》 审议效果:经由 表决情况: 股东类型 和谈 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 140,605,145 100 0 0 0 0 2、 议案名称:审议《2016 年度利润分派预案》 审议效果:过程 表决状况: 股东类型 和谈 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 140,589,645 99.99 15,500 0.01 0 0 3、 议案名称:审议《2016 年度董事会工作汇报》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 和议 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 140,605,145 100 0 0 0 0 4、 议案名称:审议《关于聘任 2017 年度财政及内控审计机构的议案》 审议效验:经由 表决状况: 股东类型 和议 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 140,605,145 100 0 0 0 0 5、 议案名称:审议《沧州大化株式会社自力董事 2016 年度述职汇报》 审议效验:经由 表决状况: 股东类型 和谈 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 140,605,145 100 0 0 0 0 6、 议案名称:审议《关于签定临盆谋划、综合办事和议实行细则》 审议结果:经由 表决状况: 股东类型 和谈 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 4,556,985 100 0 0 0 0 7、 议案名称:审议 《关于宽免沧州大化团体有限责任公司践诺有关答允事情 的议案》 审议成效:过程 表决情况: 股东类型 和谈 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 4,556,985 100 0 0 0 0 8、 议案名称:审议《2016 年度监事会事情报告》 审议结果:过程 表决状况: 股东类型 和谈 阻挡 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 140,605,145 100 0 0 0 0 (二) 现金分红分段表决环境 和议 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 一样股股东 136,048,160 100 0 0 0 0 持股 1%-5%普 通股股东 0 0 0 0 0 0 持股 1%以下 一样股股东 4,541,485 99.66 15,500 0.34 0 0 此中:市值 50 万以下一样 股股东 9,300 37.50 15,500 62.50 0 0 市值 50 万以 上一样股股 东 4,532,185 100 0 0 0 0 (三) 涉及复杂事变,5%以下股东的表决状况 议案 议案名称 同意 阻挡 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1 审议《2016 年度财务 4,556,985 100 0 0 0 0 决算请示》 2 审议《2016 年度利润 4,541,485 99.66 15,500 0.34 0 0 分派预案》 3 审议《2016 年度董事 4,556,985 100 0 0 0 0 会工作请示》 4 审议《关于聘任 2017 4,556,985 100 0 0 0 0 年度财政及内控审计 机构的议案》 5 审议《沧州大化股份 4,556,985 100 0 0 0 0 有限公司自力董事 2016 年度述职汇报》 6 审议《关于签订生产 4,556,985 100 0 0 0 0 谋划、综合办事同意 实验细则》 7 审议 《关于宽贷沧州 4,556,985 100 0 0 0 0 大化集体有限责任公 司践诺有关答应事变 的议案》 8 审议《2016 年度监事 4,556,985 100 0 0 0 0 会工作汇报》 (四) 关于议案表决的有关情形申明 本次股东大会审议的 8 项议案不涉及特别决议议案,均经出席本次集会的股 东及股东署理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上过程。本次股东大会未 对关照和通知以外的事情举办审议。 上述第 6、7 项议案,股东沧州大化集团有限责任公司回避表决,合计所持 有的 136,048,160 股表决权不计入有效表决权总数。 三、 状师见证环境 1、 本次股东大会鉴证的律师事宜所:北京市嘉源状师事务所 律师:柳卓利 2、 状师鉴证结论定见: 本所律师觉得,公司本次股东大会的招集、召开程序,出席会议职员的资格及 表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的划定,表决效验正当、有效。 四、 备查文件目次 1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决计; 2、 经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的执法定见书; 3、 本所要求的其他文件。 沧州大化股份有限公司 2017 年 4 月 20 日


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