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沧州明珠塑料股份有限公司2016年度股东大会决议公告

时间:2017-04-21 来源:沧州热线

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  本公司及董事会全体成员包管信息流露内容的真实、准确和完备,没有虚假纪录、误导性呈报或庞大遗漏。

  重要提醒:

  1、本次股东大会没有泛起否决提案的景遇。

  2、本次股东大会不涉及调换前次股东大会定夺的景象。

  一、聚会召开和出席景象

  (一)集会召开状况

  1、本次股东大会的召开时间:

  现场聚会召开时间为:2017年4月18日(礼拜二)14:30

  网络投票时间为:2017年4月17日-2017年4月18日

  个中,通过深圳证券交易所系统举行收集投票的详细时间:2017年4月18日9:30-11:30和13:00-15:00;过程深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时候:2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00时代的恣意时间。

  2、现场集会召开所在:公司六楼集会室

  3、聚会召开体例:本次聚会采取现场投票与网络投票相结合的体例

  4、集会聚集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长于新立先生

  6、本次大会的招集、召开与表决法式切合有关法律、法例、规章和公司章程的规定。

  (二)集会出席景象

  1、出席的总体环境

  参预本次股东大会表决的股东及股东代表共29名,代表有表决权的股份总数为234,591,387股,占公司股份总数的36.5638%。

  2、现场会议出席状况

  出席现场集会的股东及股东代表共8名,代表有表决权股份233,372,093股,占公司股份总数的36.3738%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东21名,代表有表决权股份1,219,294股,占公司股份总数的0.1900%。

  4、中小投资者出席情况

  参加投票的中小投资者共27名(个中参加现场投票的6名,参预网络投票的21名),代表有表决权的股份数为4,450,394股,占公司股份总数的0.6936%。

  (三)公司部分董事、监事出席了聚会,部门高级经管人员和见证律师列席聚会。

  二、提案审议和表决环境

  本次聚会回收现场投票与收集投票相结合的格局,审议过程了如下议案:

  (一)审议通过了《关于2016年度董事会事情请示的议案》;

  该议案的表决结果为:和议234,587,187股,占出席聚会有表决权股份总数的99.9982%;反对0股;弃权4,200股,占出席聚会有表决权股份总数的0.0018%。

  (二)审议过程了《关于2016年度监事会事情报告的议案》;

  该议案的表决效验为:和谈234,587,887股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;反对0股;弃权3,500股,占出席集会有表决权股份总数的0.0015%。

  (三)审议过程了《关于2016年度财政决算方案的议案》;

  该议案的表决成效为:同意234,589,887股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对0股;弃权1,500股,占出席集会有表决权股份总数的0.0006%。

  (四)审议经由了《关于2016年度利润安排预案的议案》;

  该议案的表决成效为:协议234,591,387股,占出席聚会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  此中,中小投资者表决景遇:协议4,450,394股,占出席会议的中小投资者所持有的有用表决权股份总数的100%;阻挡0股;弃权0股。

  (五)审议过程了《关于2016年度请示全文及择要的议案》;

  该议案的表决结果为:和议234,589,887股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对0股;弃权1,500股,占出席聚会有表决权股份总数的0.0006%。

  (六)审议经由了《关于召募资金年度存放与使用情形的专项请示的议案》;

  该议案的表决结果为:同意234,568,587股,占出席会议有表决权股份总数的99.9903%;反对0股;弃权22,800股,占出席集会有表决权股份总数的0.0097%。

  (七)审议经由了《关于办理银行授信业务的议案》;

  该议案的表决成效为:同意234,568,587股,占出席聚会有表决权股份总数的99.9903%;阻挡0股;弃权22,800股,占出席集会有表决权股份总数的0.0097%。

  (八)审议经由了《关于对全资和控股子公司供应担保事变的议案》;

  该议案的表决成效为:同意234,587,887股,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%;阻挡2,000股, 占出席聚会有表决权股份总数的0.0009%;弃权1,500股,占出席聚会有表决权股份总数的0.0006%。

  个中,中小投资者表决情况:和议4,446,894股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9214%;阻挡2,000股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0449%;弃权1,500股,占出席集会的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0337%。

  (九)审议过程了《关于延续聘请中喜管帐师事宜所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;

  该议案的表决成效为:和谈234,589,887股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;阻挡0股;弃权1,500股,占出席聚会有表决权股份总数的0.0006%。

  此中,中小投资者表决环境:和谈4,448,894股,占出席聚会的中小投资者所持有的有用表决权股份总数的99.9663%;反对0股;弃权1,500股,占出席集会的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0337%。

  (十)审议通过了《关于调整独立董事工钱的议案》;

  该议案的表决效果为:和谈234,563,087股,占出席会议有表决权股份总数的99.9879%;阻挡5,500股, 占出席集会有表决权股份总数的0.0023%;弃权22,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0097%。

  其中,中小投资者表决情况:协议4,422,094股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3641%;阻挡5,500股,占出席集会的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1236%;弃权22,800股,占出席聚会的中小投资者所持有的有用表决权股份总数的0.5123%。

  (十一)审议通过了《关于修订的议案》;

  该议案的表决成效为:同意234,589,887股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对0股;弃权1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

  其中,中小投资者表决环境:和议4,448,894股,占出席会议的中小投资者所持有的有用表决权股份总数的99.9663%;反对0股;弃权1,500股,占出席会议的中小投资者所持有的有用表决权股份总数的0.0337%。

  (十二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  该议案的表决结果为:和谈234,568,587股,占出席集会有表决权股份总数的99.9903%;阻挡0股;弃权22,800股,占出席聚会有表决权股份总数的0.0097%。

  三、律师出具的执法定见

  北京国枫状师事务所李洁、纪文君状师出席了本次股东大会,并出具执法意见书。结论定见为:沧州明珠本次聚会的看护和招集、召开程序符合执法、行政法规、《股东大会法则》及《公司章程》的划定,本次集会的聚集人和出席集会职员的资格以及本次会议的表决法式和表决效验均合法有用。

  四、备查文件

  (一)沧州明珠塑料株式会社2016年度股东大会决计;

  (二)北京国枫律师事件所关于沧州明珠塑料株式会社2016年度股东大会的执法意见书。

  特此布告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2017年4月19日

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